Fluxurile financiare transfrontaliere în România (2024-2025)
Aproape 1,8 miliarde de euro în numerar au tranzitat frontierele României în perioada 2024-2025. Analizele realizate de Corpul de Control al Ministerului Finanțelor și de Autoritatea Vamală Română (AVR) subliniază existența unor fluxuri repetitive de bani, rute recurente și riscuri semnificative de spălare a banilor.
Declarațiile de numerar și sursele de proveniență
În perioada 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2025, au fost înregistrate 7.593 de declarații de numerar. Dintre acestea, 5.758 au fost depuse la intrarea în Uniunea Europeană prin punctele de frontieră ale României, iar 1.835 la ieșirea din UE. Valoarea totală declarată la intrare a fost de 1,261 miliarde de euro, iar la ieșire de 511,7 milioane de euro. Ucraina a fost principala sursă a fondurilor transportate, urmată de Republica Moldova și Turcia.
Tipare de transport și concentrarea fluxurilor
Analizele au relevat că 73% dintre declarațiile depuse la intrarea în UE prin România au avut ca sursă Ucraina. De asemenea, un grup restrâns de persoane a realizat transporturi repetate de sume mari, 943 de declarații, reprezentând 64% din totalul de 1.464, fiind depuse de doar 21 de persoane. Cele mai frecvente rute au fost Ucraina – România – Austria și Ucraina – România – Turcia.
Puncte vamale cu cele mai mari fluxuri declarate
Biroul Vamal de Frontieră Siret a înregistrat declarații de numerar în valoare de aproximativ 793,9 milioane de euro, iar Biroul Vamal de Frontieră Halmeu a raportat aproximativ 362,7 milioane de euro. Aceste două puncte vamale au concentrat peste 92% din totalul sumelor declarate la nivel național.
Evoluția fluxurilor de numerar în 2025
În primele luni din 2025, fluxurile de numerar transportate au crescut semnificativ, cu un vârf înregistrat între martie și mai 2025, când valorile declarate au atins 72 de milioane de euro în martie, 67 de milioane de euro în aprilie și aproape 100 de milioane de euro în mai. Începând cu luna iunie 2025, aceste fluxuri au scăzut considerabil, fiind semnificativ mai mici decât cele din prima parte a anului, ca urmare a intensificării măsurilor de control și monitorizare de către Ministerul Finanțelor.
Controalele și măsurile de prevenire
Corpul de Control al Ministerului Finanțelor și AVR desfășoară acțiuni de control pentru a verifica respectarea reglementărilor legale privind declararea numerarului la intrarea și ieșirea din UE. Ministerul Finanțelor a anunțat că cei care ocupau funcții de conducere în Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și în structurile AVR au fost destituiți. Este necesară o capacitate de analiză a riscurilor, instrumente moderne de monitorizare și cooperare instituțională eficientă pentru a preveni și combate vulnerabilitățile financiare transfrontaliere.
Concluzie
Fenomenul transportului de numerar la granițele României, cu riscuri asociate de spălare a banilor, necesită măsuri stricte de control și monitorizare pentru a asigura integritatea sistemului financiar și prevenirea activităților ilicite.
