spălare bani
Tranzacții de aproape 2 miliarde de euro au trecut granițele României în perioada 2024-2025: analiză a fluxurilor constante și a amenințărilor de spălare a banilor
Fluxurile financiare transfrontaliere în România (2024-2025) Aproape 1,8 miliarde de euro în numerar au…
ING Belgia achită 1,6 milioane de euro pentru a soluționa ancheta de spălare de bani legată de fostul comisar european Didier Reynders
ING Belgia achită 1,6 milioane de euro în caz de spălare de bani ING…
Noi reglementări pentru românii care efectuează plăți în numerar: Uniunea Europeană impune restricții semnificative. Ce dată marchează începutul acestor schimbări
Noi reglementări pentru plățile în numerar Uniunea Europeană impune restricții semnificative pentru plățile în…
Un important furnizor de energie, sub lupa DIICOT, pentru spălare de bani prin majorarea artificială a tarifelor la electricitate
Investigație DIICOT asupra furnizorului Tinmar Energy Un important furnizor de energie electrică, Tinmar Energy…
