Controale ANAF la casele de schimb valutar
Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au identificat nereguli fiscale la 85% dintre cele 33 de companii verificate la nivel național, în cadrul unui control pilot. Amenzile și confiscările aplicate au totalizat 3,45 milioane de lei.
Rezultatele verificărilor
Conform unui comunicat al ANAF, acțiunea a vizat operatori economici cu un volum semnificativ de tranzacții în domeniul schimbului valutar. Principalele abateri constatate au fost nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar, nerespectarea obligației de acceptare a mijloacelor moderne de plată și efectuarea de tranzacții fără respectarea cerințelor de identificare a clienților.
Amenzi și confiscări
Din totalul sancțiunilor, 1.112.000 de lei au fost amenzi contravenționale, iar 2.342.520 de lei au fost confiscări. Inspectorii au găsit nereguli, cum ar fi neemiterea bonurilor fiscale și neconformarea la obligațiile legale de înregistrare a activității în sistem digital.
Exemple de nereguli
Într-un caz specific din județul Suceava, inspectorii au descoperit sume în valută provenite din operațiuni fără emiterea bonurilor fiscale, iar operatorul economic a fost sancționat cu 60.000 de lei, plus confiscarea unor sume considerabile în diferite valute.
Viitorul controalelor
Pe baza concluziilor proiectului pilot, ANAF analizează extinderea modelului de verificare la nivel național, având ca scop creșterea gradului de conformare fiscală și combaterea fenomenelor care afectează concurența loială și veniturile bugetare. ANAF încurajează cetățenii să solicite bonuri fiscale pentru fiecare operațiune efectuată și să raporteze neregulile întâlnite.
Concluzie
Controalele ANAF la casele de schimb valutar evidențiază o problemă semnificativă de neconformare fiscală în acest sector, ceea ce poate avea implicații majore asupra veniturilor bugetare și asupra concurenței corecte între operatorii economici.
