Investigație ANAF asupra unui dezvoltator imobiliar din Iași
Inspectorii antifraudă fiscală au descoperit un prejudiciu total de peste 13 milioane de lei cauzat bugetului de stat de un dezvoltator imobiliar din Iași și de persoana fizică ce controlează societatea. Verificările au vizat o companie care a construit și vândut opt blocuri de apartamente.
Mecanismele de evaziune fiscală
Conform ANAF, dezvoltatorul a utilizat un „mecanism repetitiv și constant de înregistrări contabile nereale” pentru a amâna evidențierea veniturilor obținute din vânzarea imobilelor, evitând astfel plata taxelor datorate statului. Inspectorii au constatat că apartamentele erau deja predate cumpărătorilor, care locuiau efectiv în imobile și plăteau direct dezvoltatorului costurile pentru utilități.
Prejudiciul stabilit de ANAF
În urma controalelor, ANAF a estimat un prejudiciu de 10,80 milioane de lei cauzat de societatea imobiliară. De asemenea, inspectorii au desfășurat o acțiune separată de control asupra persoanei fizice care deține compania, constatând că aceasta a realizat venituri din vânzarea de terenuri și apartamente fără a declara integral sumele obținute, generând un prejudiciu suplimentar de 2,28 milioane de lei.
Măsuri legale și prevenirea evaziunii fiscale
ANAF a anunțat că, în urma constatărilor, vor fi luate măsurile legale necesare, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală. Direcția Generală Antifraudă Fiscală va continua acțiunile de combatere a evaziunii fiscale și de verificare a contribuabililor din domeniile considerate cu risc fiscal ridicat.
Concluzie
Investigația ANAF subliniază importanța monitorizării activităților economice din domeniul imobiliar și necesitatea de a combate evaziunea fiscală pentru protejarea bugetului de stat.
