ING Belgia achită 1,6 milioane de euro în caz de spălare de bani
ING Belgia a acceptat să plătească 1,6 milioane de euro pentru a soluționa o anchetă legată de spălarea de bani în care este implicat fostul comisar european Didier Reynders, în vârstă de 67 de ani. Reynders, care a fost parte a executivului Uniunii Europene în mandatul Ursulei von der Leyen (2019-2024), este suspectat de spălare de bani prin achiziționarea de bilete de loterie în cantități mari pe parcursul mai multor ani.
Contextul anchetei
Acțiunile suspecte ale lui Reynders au fost semnalate de Loteria Națională Belgiană la începutul anului 2022, iar o anchetă judiciară a fost deschisă în 2023, fiind în continuare în desfășurare. În plus, Parchetul din Bruxelles a anunțat că banca ING este subiectul unei anchete din 2025 pentru neîndeplinirea obligațiilor legale de raportare a depozitelor și transferurilor suspecte realizate de Reynders, ceea ce ar putea constitui complicitate la spălare de bani.
Detalii despre faptele investigate
Oficiul Central de Combatere a Corupției a identificat că ING nu a raportat mișcări suspecte în valoare totală de 1,04 milioane de euro. Acestea includ 245 de depozite în numerar între 2001 și 2017, totalizând 836.500 de euro, și 779 de transferuri e-Lotto între 2017 și 2024, în valoare de 202.491,35 euro.
Soluționarea cazului
Procedura a fost încheiată printr-o înțelegere penală, conform legislației belgiene, care permite băncii să își repare greșelile fără a-și recunoaște vinovăția. ING a confirmat această înțelegere și plata sumei de 1,6 milioane de euro pentru a încheia procedurile. Banca a declarat că, prin această tranzacție, dorește să încheie un capitol al trecutului.
Declarații oficiale
Procurorul Julien Moinil a subliniat importanța ca băncile să respecte obligațiile legale în ceea ce privește spălarea de bani, evidențiind că vigilența este cu atât mai crucială în cazul personalităților publice. În decembrie 2024, Reynders a contestat acuzațiile de spălare de bani prin intermediul avocatului său.
Concluzie
Acest caz subliniază responsabilitatea băncilor în raportarea activităților suspecte și impactul grav al spălării de bani asupra integrității instituțiilor publice.
