Dismantlarea unei rețele de fraudă cu criptomonede
Poliția europeană a demontat o rețea de fraudă și spălare de bani legată de criptomonede, care a spălat peste 700 de milioane de euro, conform raportului Europol.
Investigația inițială
Investigația a început cu o platformă fraudulentă de criptomonede, dar a evoluat rapid într-o operațiune complexă, descoperind o rețea vastă de înșelătorii și spălare de bani. Rețeaua criminală a operat numeroase platforme false de investiții în criptomonede, atrăgând mii de victime cu reclame sofisticate care promiteau randamente ridicate.
Metodele utilizate
Victimele au fost contactate repetat de centre de apel criminale, unde apelanții foloseau ingineria socială pentru a le presa să efectueze plăți suplimentare, arătându-le randamente umflate pe platforme de tranzacționare false.
Operațiunile poliției
În luna octombrie, poliția a efectuat raiduri în Cipru, Germania și Spania, la cererea autorităților din Franța și Belgia, rezultând în arestarea a nouă suspecți. În timpul acestor raiduri, au fost confiscate 800.000 de euro din conturi bancare, 415.000 de euro în criptomonede și 300.000 de euro în numerar.
Etapa a doua a operațiunii
A doua fază a operațiunii poliției, desfășurată luna trecută, a vizat infrastructura de marketing care susținea escrocheriile, având loc acțiuni coordonate împotriva companiilor și suspecților implicați în campaniile publicitare frauduloase pe platformele de socializare.
Concluzie
Dismantlarea acestei rețele subliniază provocările cu care se confruntă autoritățile în combaterea criminalității cibernetice și impactul semnificativ al fraudelor cu criptomonede asupra economiilor individuale și colective.
