Autoritatea canadiană sancționează Cryptomus
Operatorul platformei de criptomonede Cryptomus, Xeltox Enterprises, a fost amendat de Autoritatea Canadiană pentru Analiza Tranzacțiilor Financiare și a Raporturilor (Fintrac) cu 177 de milioane CAD pentru nerespectarea legilor privind prevenirea spălării banilor (AML) și finanțarea terorismului.
Infracțiuni constatate
Fintrac a constatat că Cryptomus nu a transmis rapoarte privind tranzacțiile suspecte în mai mult de 1.000 de cazuri. De asemenea, compania nu a raportat de peste 1.500 de ori când a primit 10.000 CAD sau mai mult în criptomonede într-o singură tranzacție. Printre rapoartele suspecte care nu au fost trimise se numără cazuri în care existau „motive întemeiate” să se suspecteze că erau legate de spălarea banilor din traficul de materiale de abuz sexual asupra copiilor, fraudă, plăți de tip ransomware și evaziune la sancțiuni.
Politici de conformitate deficitare
Compania a fost, de asemenea, găsită vinovată de neimplementarea și aplicarea unor politici și proceduri scrise de conformitate, precum și de nerealizarea evaluării și documentării riscurilor de spălare a banilor sau de finanțare a activităților teroriste.
Declarația Fintrac
Sarah Paquet, CEO al Fintrac, a explicat mărimea amenzii, afirmând: „Având în vedere că numeroase încălcări în acest caz erau legate de traficul de materiale de abuz sexual asupra copiilor, fraudă, plăți ransomware și evaziune la sancțiuni, Fintrac a fost obligată să ia această măsură de aplicare fără precedent.”
Concluzie
Această sancțiune semnificativă subliniază importanța respectării legislației în domeniul criptomonedelor și poate avea implicații majore pentru sectorul financiar din Canada, în special în ceea ce privește reglementările anti-spălare de bani și măsurile de prevenire a finanțării terorismului.
