SEC acuză platformele de criptomonede și cluburile de investiții
Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din Statele Unite (SEC) a acuzat trei platforme de tranzacționare a activelor cripto și patru cluburi de investiții de implicare într-o schemă de înșelătorie pe rețelele sociale, care a fraudat investitorii cu suma totală de 14 milioane de dolari.
Detalii despre acuzații
Platformele de tranzacționare acuzate sunt Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. și Cirkor Inc., iar cluburile de investiții implicate sunt AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. și Zenith Asset Tech Foundation. Aceste entități sunt acuzate că au orchestrat o schemă complexă de înșelătorie, care a atras victime prin reclame pe rețelele sociale și a construit încrederea acestora în grupuri de discuții, unde înșelătorii s-au dat drept profesioniști financiari și au promis profituri din sfaturi de investiții generate de inteligența artificială.
Metodele utilizate în înșelătorie
Conform plângerii, în perioada ianuarie 2023 – ianuarie 2025, AI Wealth, Lane Wealth, AIIEF și Zenith au operat cluburi de investiții folosind WhatsApp, solicitând investitorilor să se alăture cluburilor prin reclame pe rețelele sociale. Cluburile au câștigat încrederea investitorilor cu sfaturi de investiții pretins generate de AI, înainte de a-i convinge să deschidă și să financeze conturi pe platformele de tranzacționare Morocoin, Berge și Cirkor, care pretindeau că au licențe guvernamentale.
Aceste cluburi și platforme au oferit apoi „Oferte de Titluri de Securitate” care pretindeau că sunt emise de afaceri legitime. În realitate, nu s-au efectuat tranzacții pe platformele de tranzacționare, care erau false, iar Ofertele de Titluri de Securitate și companiile emitoare nu existau, conform plângerii. Când investitorii încercau să-și retragă fondurile, acuzațiile susțin că inculpații au continuat să înșele victimele cerând taxe anticipative.
Impactul și consecințele
În total, inculpații au fraudat cel puțin 14 milioane de dolari de la investitorii din SUA și au transferat aceste fonduri în străinătate printr-o rețea de conturi bancare și portofele cripto. Plângerea a fost depusă în instanța de district a Statelor Unite pentru districtul Colorado, acuzând inculpații de încălcarea dispozițiilor anti-fraudă din Legea privind Valorile Mobiliare din 1933 și din Legea privind Bursa de Valori din 1934.
Biroul de Educație și Asistență pentru Investitori al SEC a emis un avertisment pentru investitori, subliniind că înșelătorii pot folosi platforme populare de socializare și aplicații de mesagerie pentru a atrage investitori în scheme frauduloase, recomandându-le să nu se bazeze exclusiv pe informațiile din grupurile de discuții în luarea deciziilor de investiții.
Concluzie
Aceste acuzații subliniază riscurile semnificative ale investițiilor în criptomonede și necesitatea ca investitorii să fie vigilenți și să verifice cu atenție fondurile și platformele înainte de a investi.
