Raiduri la combinatul Liberty Galați
Un dosar recent de corupție a dus la descoperirea unor tranzacții frauduloase legate de certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, implicând o firmă din Singapore și Gazprom Rusia. Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la 300 de milioane de euro.
Modul de operare
Anchetatorii susțin că persoane cu funcții de conducere din cadrul Liberty Galați au fost implicate în delapidarea combinatului prin intermediul unor entități înregistrate în alte jurisdicții. Aceste entități au fost folosite pentru a crea circuite evazioniste, bazându-se pe documente justificative false, inclusiv contracte de achiziții fictive și împrumuturi fictive.
Tranzacții cu certificate de emisii
În perioada 2019 – 2022, Liberty Galați a realizat tranzacții semnificative de vânzare și achiziție a certificatelor de emisii de gaze CO2. Sumele alocate pentru aceste certificate au fost redirecționate către entități afiliate, fără beneficii economice pentru societatea românească. Două persoane din conducerea combinatului au aprobat vânzarea a aproximativ 5.755 milioane de certificate către Gazprom, generând o valoare totală de 137.552.250 euro.
În 2021, combinatul a achiziționat certificate de emisii de la o societate din Cehia și de la Gazprom, suma totală depășind 107 milioane de euro, inclusiv dobânzi și comisioane. Resursele financiare deturnate au fost folosite în interesul entităților afiliate, generând un prejudiciu semnificativ pentru patrimoniul Liberty Galați.
Contracte păgubitoare și plăți fictive
Anchetatorii au identificat transferuri semnificative, estimate la peste 137 milioane de euro, către entități afiliate din Europa, fără justificări operaționale. De asemenea, au fost încheiate contracte fictive de prestări servicii și achiziții de bunuri, având ca scop delapidarea patrimoniului combinatului. Plățile către o societate nerezidentă pentru servicii fictive de management și consultanță totalizau 16.984.201 euro între 2020 – 2022.
Transferurile către o societate din Singapore, în valoare totală de aproximativ 40.000.000 dolari, indică suspiciuni de activități infracționale, precum evaziune fiscală și spălare a banilor. În total, resurse financiare și materiale ale Liberty Galați, estimate la aproximativ 300 de milioane de euro, au fost implicate în tranzacții intra-grup cu justificări fictive, prejudiciind atât societatea, cât și bugetul statului.
Concluzie
Aceste activități ilicite au avut un impact semnificativ asupra stabilității financiare a Liberty Galați, subliniind necesitatea unei reglementări mai stricte și a unei supravegheri mai atente a tranzacțiilor financiare în sectorul industrial.
