Controale ANAF în București și Ilfov
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au efectuat, în perioada septembrie – noiembrie 2025, controale în trei complexe comerciale și logistice din București și județul Ilfov. Aceste acțiuni au vizat activități cu risc mare de evaziune fiscală, cum ar fi cumpărarea, transportul, depozitarea și vânzarea de mărfuri.
Nereguli descoperite
Au fost verificați 297 de operatori economici care utilizează aproximativ 1.500 de spații de depozitare, acoperind o suprafață totală de circa 150.000 de metri pătrați. Inspectorii au constatat nereguli grave, printre care se numără deținerea și comercializarea de bunuri fără documente legale de proveniență și neînregistrarea integrală a veniturilor obținute din activitatea comercială. Aceste practici afectează bugetul de stat și contribuie la concurența neloială.
Implicații fiscale
În urma verificărilor, DGAF a stabilit implicații fiscale în valoare totală de 8.180.398 de lei, reprezentând impozit pe profit și TVA. De asemenea, au fost dispuse confiscări de sume de bani și bunuri în valoare estimată de 17.990.061 de lei. Inspectorii antifraudă au aplicat amenzi contravenționale totalizând 3.055.209 lei pentru operatorii economici care au încălcat legislația fiscală.
Acțiuni de monitorizare continuă
Reprezentanții DGAF au subliniat că, pe lângă controalele operative, se desfășoară permanent acțiuni de monitorizare a bunurilor cu risc fiscal ridicat. Aceste acțiuni au ca scop identificarea lanțurilor ilicite de aprovizionare, verificarea trasabilității mărfurilor și prevenirea introducerii în circuitul comercial a bunurilor fără documente legale.
Recomandări pentru contribuabili
ANAF recomandă tuturor contribuabililor care desfășoară activități comerciale în zone cu risc fiscal ridicat să utilizeze sistemele RO e-Factura, RO e-Transport și RO e-AMEF, conform reglementărilor legale. Este esențial ca aceștia să dețină documente justificative pentru bunuri, indiferent de locul în care se află acestea, și să declare corect creanțele fiscale datorate bugetului de stat.
Aceste controale subliniază angajamentul ANAF de a combate evaziunea fiscală și de a menține un mediu de afaceri corect și competitiv.
