Raiduri la companii energetice pentru fraude și spălare de bani
Pe 6 noiembrie 2025, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, desfășoară „Operațiunea Jupiter 4”, care include 8 percheziții domiciliare la sediile sociale ale patru companii din sectorul energetic, suspectate de comiterea infracțiunilor de „înșelăciune cu consecințe deosebit de grave” și „spălare a banilor”. Acțiunile au loc în București și vizează atât persoanele juridice, cât și persoanele fizice implicate în aceste fapte.
Contextul infracțiunilor
În perioada aprilie-august 2022, companiile din grupul X au derulat operațiuni pe piața energiei electrice care au generat profituri semnificative printr-un mecanism coordonat. Societățile implicate sunt X.E. S.A., E.M. S.R.L., S.S.R.L. și L.E. S.R.L. Acestea au urmărit maximizarea sumelor compensate de la bugetul de stat prin schema instituită de O.U.G. nr. 27/2022. De exemplu, E.M. S.R.L. a solicitat decontări de 225.542.488 lei, iar S.S.R.L. de 295.354.585 lei pentru lunile mai-august 2022.
Detalii despre mecanismul de fraudă
În luna august 2022, prețul mediu de achiziție al energiei electrice pentru una dintre companii a fost de 2.479,68 lei/MWh, iar costul total de achiziție a fost de 179.204.961,61 lei. Companiile au aplicat o schemă de compensare, care le-a permis să declare un preț mediu de achiziție mărit, ceea ce le-a permis să solicite sume mai mari de la bugetul de stat. Prin circulația energiei între firmele grupului la prețuri artificiale, au reușit să raporteze sume disproporționate față de costurile reale.
Tranzacții suspecte între companii
Tranzacțiile au fost realizate prin contracte negociate direct, cu scopul de a crește prețul mediu de achiziție raportat autorităților. De exemplu, E.M. S.R.L. a vândut energie către X.E. S.A. la prețul de 460 lei/MWh, iar X.E. S.A. a revândut-o la prețuri între 800 și 3.500 lei/MWh către L.E. S.R.L., care apoi a revândut-o la prețuri între 933,45 și 3.578,93 lei/MWh. Această „rotire” a energiei a avut ca efect raportarea unui preț mediu de achiziție mult mai ridicat decât cel real.
Impactul asupra bugetului de stat
Creșterea prețului mediu de achiziție a condus la sume compensate foarte mari de la bugetul de stat. Societățile au migrat 1.946 de locuri de consum, ceea ce a justificat necesitatea achiziționării unor cantități semnificative de energie electrică și a contribuit la creșterea valorii compensate de la buget. Această strategie a condus la manipularea pieței și a mecanismelor de compensare, generând câștiguri rapide pentru grupul X.
Consecințele acțiunii
Acțiunea operativă desfășurată are un impact semnificativ asupra reglementării pieței energiei electrice, vizând eliminarea practicilor abuzive și asigurarea unui cadru concurențial echitabil. Totodată, aceasta subliniază necesitatea prevenirii manipulărilor de preț și protejării intereselor consumatorilor și ale stabilității economice.
