Identificarea rambursărilor ilegale de TVA
Inspectorii ANAF Antifraudă au descoperit rambursări ilegale de TVA și evaziune fiscală în valoare de peste 18 milioane de lei în cazul a opt companii. Investigațiile au scos la iveală un grup de persoane care, prin intermediul relațiilor personale, au acționat ca administratori de drept, în timp ce o altă persoană controla efectiv activitatea societăților implicate.
Mecanismul fraudulos
Persoanele implicate au creat aparența unui circuit economic real, utilizând proceduri de facturare fictivă între societăți. Acestea au mărit artificial TVA deductibilă prin emiterea de facturi de avans fictive, fără fundament economic. Drept urmare, au solicitat și obținut rambursări de TVA de la bugetul de stat, bazându-se pe facturi care nu au avut la bază operațiuni reale.
Acțiuni ale ANAF
În urma acestor activități ilegale, inspectorii ANAF au instituit măsuri asigurătorii asupra activelor societăților implicate, inclusiv 46 de imobile și 5.386 mp de teren intravilan. De asemenea, una dintre companiile implicate a dezvoltat un ansamblu imobiliar în sud-vestul capitalei, unde au fost identificate imobile vândute și revândute pe baza unor promisiuni de vânzare încheiate la cabinete notariale diferite.
Continuarea investigațiilor
Inspectorii ANAF Antifraudă continuă investigațiile și verificările și față de alte entități, persoane juridice și fizice, implicate în acest mecanism complex de fraudă.
Concluzie
Descoperirile ANAF subliniază gravitatea evaziunii fiscale și impactul negativ asupra bugetului de stat, evidențiind necesitatea unor măsuri stricte de control și prevenire a fraudelor fiscale.
