Acțiune în instanță împotriva fondatorului Binance
Changpeng Zhao, fondatorul Binance, a fost acuzat într-o plângere depusă în instanță de către rudele victimelor atacului din 7 octombrie asupra Israelului că a facilitat plăți către Hamas. Această plângere a fost depusă de cetățeni americani, membri ai familiilor victimelor, conform informațiilor publicate de Financial Times.
Acuzațiile aduse lui Zhao și Binance
Zhao și schimbul de criptomonede Binance sunt acuzați că au oferit „asistență substanțială” grupurilor teroriste Hamas și Hezbollah, ajutând aceste organizații să ascundă mișcarea a milioane de dolari. Conform plângerii, Binance a facilitat tranzacții de peste 50 de milioane de dolari către conturi legate de Hamas, Hezbollah, Garda Revoluționară a Iranului și Jihadul Islamic Palestinian.
Contextul legal și consecințele
Aceste activități au continuat chiar și după ce Binance a ajuns la un acord de 4,3 miliarde de dolari în noiembrie 2023 pentru a soluționa acuzațiile din SUA că schimbul nu a menținut un program adecvat de prevenire a spălării banilor, a operat un serviciu de transmitere a banilor fără licență și a încălcat legile privind sancțiunile. Zhao a fost condamnat la patru luni de închisoare după ce a pledat vinovat pentru încălcarea Legii privind secretul bancar și pentru a determina o instituție financiară să încalce aceeași lege.
Impactul grațierii și implicațiile viitoare
În luna trecută, Zhao a fost grațiat de Donald Trump, la câteva luni după ce Wall Street Journal a raportat că propria aventură în criptomonede a familiei Trump, World Liberty Financial, a beneficiat de un „parteneriat” cu o platformă de tranzacționare gestionată discret de Binance. Avocații din cadrul procesului afirmă: „Binance a asigurat că teroriștii și alți criminali au putut depune și transfera sume enorme pe schimb fără nicio teamă de consecințe.”
Declarația Binance
Într-o declarație adresată Financial Times, Binance a afirmat că nu poate comenta asupra litigiului în curs, adăugând că a respectat „legile internaționale recunoscute privind sancțiunile, conform altor instituții financiare”.
Concluzie
Acuzațiile aduse lui Changpeng Zhao și Binance sugerează o implicare serioasă a companiei în facilitarea finanțării terorismului, ceea ce ar putea avea consecințe semnificative pentru viitorul operațiunilor sale și al reglementării industriei criptomonedelor.
