ANAF, pe urmele averilor nejustificate
Inspectorii ANAF au stabilit creanțe fiscale suplimentare de peste 540 de milioane de lei și au instituit măsuri asigurătorii de peste 123 de milioane de lei, în urma a 1.102 controale desfășurate în ultimul an la persoane fizice care nu au putut justifica proveniența fondurilor utilizate pentru achiziții, investiții, depuneri bancare sau împrumuturi acordate firmelor.
Detalii despre controalele ANAF
Persoanele verificate au invocat diverse surse de venit, inclusiv economii păstrate în numerar, venituri din străinătate sau sume primite de la alte persoane. Totuși, explicațiile lor nu au fost susținute de documente relevante. Datele Ministerului Finanțelor indică faptul că, între iulie 2022 și mai 2023, ANAF a desfășurat 1.102 acțiuni de control fiscal, rezultând creanțe totale de 540.243.299 lei și măsuri asigurătorii de 123.514.438 lei.
Problemele identificate
Problemele principale identificate au avut legătură cu sursele de bani utilizate pentru depuneri de numerar în conturile bancare, achiziții de bunuri mobile și imobile, creditări acordate societăților comerciale și majorări de capital social. Inspectorii fiscali au constatat lipsa trasabilității banilor declarați, iar în unele cazuri, persoanele indicate ca sursă a sumelor nu aveau capacitatea financiară necesară pentru a le acorda. Aceste constatări au condus la stabilirea situației fiscale reale și la calcularea obligațiilor fiscale suplimentare datorate bugetului de stat.
Impactul instrumentelor digitale
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat că analiza de risc și verificările fiscale realizate cu ajutorul instrumentelor digitale au avut rezultate concrete. Aceste acțiuni contribuie la protejarea veniturilor bugetare și la crearea unui sistem fiscal modern și credibil, bazat pe reguli aplicate uniform și transparență.
Venituri nedeclarate descoperite
În cadrul acțiunilor de control, ANAF a identificat și alte tipuri de venituri nedeclarate, inclusiv venituri din cedarea folosinței bunurilor, activități independente și transferuri de titluri de valoare. Cele mai mari trei creanțe fiscale stabilite în perioada menționată au fost de 23.075.130 lei, 22.538.669 lei și 21.580.410 lei.
Creanțe fiscale stabilite în luna mai 2023
În luna mai 2023, ANAF a stabilit creanțe suplimentare de 54.636.713 lei, rezultat în urma a 56 de decizii de impunere. Cele mai mari creanțe din această lună au fost de 10.978.817 lei, 5.847.184 lei și 3.950.297 lei.
Concluzie
Acțiunile ANAF reflectă un efort semnificativ de a verifica și reglementa situația fiscală a persoanelor fizice, având un impact direct asupra veniturilor bugetare și contribuind la menținerea unui sistem fiscal mai transparent și responsabil.
