Convocare Adunare Generală Ordinară a Acționarilor INAV S.A.
Administratorul Unic al Societății INAV S.A., cu sediul social în București, sector 1, B-dul Ficusului nr. 44A, cod unic de înregistrare RO 1578666, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 12.05.2026, orele 12:00. La adunare pot participa acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință, 29.04.2026.
Ordinea de Zi
Ordinea de zi a adunării include următoarele puncte:
- Aprobarea raportului de gestiune al Administratorului Unic pentru anul 2025.
- Aprobarea raportului auditorului financiar extern pentru anul 2025.
- Aprobarea situațiilor financiare ale anului 2025: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația activelor imobilizate și notele explicative.
- Aprobarea repartizării profitului conform propunerii din situațiile financiare ale exercițiului financiar 2025.
- Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului pentru exercițiul financiar 2025.
- Aprobarea programului de investiții pentru anul 2026.
- Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026.
- Aprobarea numirii doamnei Kalamar Florentina-Sînziana ca administrator unic pentru o perioadă de 1 an, până la 12.05.2027, și modificarea actului constitutiv în acest sens.
- Aprobarea încheierii actului adițional la contractul de administrare cu administratorul a cărui mandat a fost prelungit pentru o perioadă de 1 an.
- Aprobarea împuternicirii doamnei Kalamar Florentina-Sînziana pentru a acționa în numele Societății, inclusiv pentru îndeplinirea formalităților legale necesare.
Împuterniciri și Documente
Împuterniciri speciale și formulare de vot prin corespondență pot fi obținute de acționari de la sediul social al Societății, în zilele lucrătoare, între orele 8:00-15:00. Aceste documente trebuie depuse la sediul societății până la data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Informațiile referitoare la ordinea de zi vor fi disponibile acționarilor la sediul social, începând cu data de 12.04.2026, între orele 8:00-15:00.
Contact
Informații suplimentare pot fi obținute la sediul Societății sau la telefon 0731.036.205, persoană de contact: dna. Kalamar Florentina-Sînziana.
Concluzie
Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor INAV S.A. reprezintă un moment crucial pentru acționari, având în vedere aprobarea raportului de gestiune, a situațiilor financiare și a deciziilor strategice pentru anul următor.
